Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a depistat, impreuna cu alte institutii ale statului, peste 300 de brokeri falsi, care nu erau autorizati sa intermedieze activitati financiare. Vicepresedintele ASF, Mircea Ursache, a anuntat ca acestia sunt audiati si urmeaza sa suporte consecintele legale.
"De doi ani tot primeam semnalari din partea mai multor persoane fizice legat de faptul ca au fost contactati de brokeri care le ofereau in special in piata Forex tranzactii pe operatiuni binare si la care partea suspecta era ca banii nu erau pusi in contul brokerului, nu exista o contraparte centrala care sa gestioneze transferul. In finalul operatiunii, banii erau pierduti”, a explicat Ursache.
Potrivit acestuia, din investigatiile ASF a reiesit ca toti acesti brokeri erau angajatii unor SRL-uri si unor call-center-uri, iar angajatorii lor utilizau platforme inmatriculate in alte state.
Urscahe a mentionat ca este vorba de firme neautorizate si care folosesc speculatii care sunt vecine cu pariurile, nu de firme care activeaza in Romania in baza pasaportului de investitii.
El a atras atentia ca aceste investitii nu sunt protejate de Fondul de Compensare a Investitiilor, iar cei care plaseaza bani in aceste instrumente isi asuma pierderea.
Inselaciuni de peste doua milioane de euro
In acest caz, Politia a efectuat peste 50 de perchezitii in Bucuresti si in 12 judete, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de euro, prin inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital.
Potrivit Politiei, suspectii se prezentau drept brokeri si reprezentanti ai unor societati de servicii de investitii financiare care administreaza platforme de investitii online, reusind sa determine mai multe persoane sa depuna sau sa transfere bani in conturile lor bancare, sub titlul de investitii in operatiuni pe piata de capital.
Clientii ar fi fost ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide, insa, in realitate, banii nu ar fi fost investiti, ci introdusi in circuite bancare prin Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti catre persoanele implicate in activitatea infractionala.
In acest context, ASF avertizeaza investitorii sa verifice pe site-ul institutiei daca societatea care ii contacteaza este autorizata sa actuveze pe piata de capital. In plus, Autoritatea publica avertizari atunci cand descopera astfel de cazuri.
Royal Pip Securities SRL nu este autorizata de ASF
Cea mai recenta avertizare a fost publicata de ASF la jumatatea acestei luni, prin care atentiona investitorii ca societatea Royal Pip Securities SRL NU este autorizata de ASF sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este înscrisa in Registrul ASF.
In aceste conditii, investitorii sunt avertizati ca, in raport cu aceasta firma, nu beneficiaza de nicio masura de protectie. "Totodata, atentionam publicul ca aceasta societate nu detine calitatea de participant la niciun Fond de compensare a investitorilor la nivelul Uniunii Europene", se mai arata in avertizarea ASF.
Global Investment nu este autorizata se functioneze pe nicio piata din UE
La inceputul acestui an, ASF a emis o averizare similara cu privire la Societatea Global Investment . Nici aceasta nu este autorizata de Autoritate sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de legislatia in vigoare.
"Aceasta societate se recomanda ca fiind partener licentiat UE al societatii Leverate Financial Services Ltd in tranzactionarea on-line a instrumentelor financiare (Forex/CFD si actiuni pe piete internationale) aspect total neadevarat. Nu exista nicio asociere intre societatea Global Investment si Leverate Financial Services Ltd, societate autorizata de autoritatea competenta din Cipru si notificata ASF sa desfasoare, in baza liberei circulatii a serviciilor, activitati pe teritoriul Romaniei", mentiona ASF la vremea respectiva.
Mai mult, alerta din ianuarie 2016 reprezinta o revenire la alerta publicata de ASF in luna noiembrie 2015 cu privire la societatea Global Investment.
Nici Global Markets Ltd nu mai are dreptul sa presteze servicii de investitii financiare
In toamna anului trecut, ASF a avertizat investitorii si cu privire la faptul ca Societatea Global Markets Ltd nu mai este autorizata sa presteze servicii si activitati de investitii financiare. Acestei societati i-a fost retrasa autorizatia de functionare "urmare a incalcarilor repetate a prevederilor legislative in vigoare", sublinia ASF la acea vreme.
In acelasi scop, de a preveni investitorii cu privire la societatile de investitii imobiliare care le pot crea probleme, in decembrie 2015 ASF apostat pe site-ul propriu o informare de la Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC) potrivit careiea, in urma unor investigatii, a decis sanctionarea unor firme de investitii cipriote ce desfasoara activitati si pe teritoriul Romaniei. "Anunturile au fost publicate pe pagina de internet a CySEC si fac referire la urmatoarele firme de investitii: Reliantco Investments Ltd, Pegase Capital Ltd, Depaho Ltd, WGM Services Ltd si IronFX Global Ltd", mentioneaza informarea respectiva.
"De doi ani tot primeam semnalari din partea mai multor persoane fizice legat de faptul ca au fost contactati de brokeri care le ofereau in special in piata Forex tranzactii pe operatiuni binare si la care partea suspecta era ca banii nu erau pusi in contul brokerului, nu exista o contraparte centrala care sa gestioneze transferul. In finalul operatiunii, banii erau pierduti”, a explicat Ursache.
Potrivit acestuia, din investigatiile ASF a reiesit ca toti acesti brokeri erau angajatii unor SRL-uri si unor call-center-uri, iar angajatorii lor utilizau platforme inmatriculate in alte state.
Urscahe a mentionat ca este vorba de firme neautorizate si care folosesc speculatii care sunt vecine cu pariurile, nu de firme care activeaza in Romania in baza pasaportului de investitii.
El a atras atentia ca aceste investitii nu sunt protejate de Fondul de Compensare a Investitiilor, iar cei care plaseaza bani in aceste instrumente isi asuma pierderea.
Inselaciuni de peste doua milioane de euro
In acest caz, Politia a efectuat peste 50 de perchezitii in Bucuresti si in 12 judete, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de euro, prin inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital.
Potrivit Politiei, suspectii se prezentau drept brokeri si reprezentanti ai unor societati de servicii de investitii financiare care administreaza platforme de investitii online, reusind sa determine mai multe persoane sa depuna sau sa transfere bani in conturile lor bancare, sub titlul de investitii in operatiuni pe piata de capital.
Clientii ar fi fost ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide, insa, in realitate, banii nu ar fi fost investiti, ci introdusi in circuite bancare prin Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti catre persoanele implicate in activitatea infractionala.
In acest context, ASF avertizeaza investitorii sa verifice pe site-ul institutiei daca societatea care ii contacteaza este autorizata sa actuveze pe piata de capital. In plus, Autoritatea publica avertizari atunci cand descopera astfel de cazuri.
Royal Pip Securities SRL nu este autorizata de ASF
Cea mai recenta avertizare a fost publicata de ASF la jumatatea acestei luni, prin care atentiona investitorii ca societatea Royal Pip Securities SRL NU este autorizata de ASF sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este înscrisa in Registrul ASF.
In aceste conditii, investitorii sunt avertizati ca, in raport cu aceasta firma, nu beneficiaza de nicio masura de protectie. "Totodata, atentionam publicul ca aceasta societate nu detine calitatea de participant la niciun Fond de compensare a investitorilor la nivelul Uniunii Europene", se mai arata in avertizarea ASF.
Global Investment nu este autorizata se functioneze pe nicio piata din UE
La inceputul acestui an, ASF a emis o averizare similara cu privire la Societatea Global Investment . Nici aceasta nu este autorizata de Autoritate sa desfasoare servicii si activitati de investitii financiare prevazute de legislatia in vigoare.
"Aceasta societate se recomanda ca fiind partener licentiat UE al societatii Leverate Financial Services Ltd in tranzactionarea on-line a instrumentelor financiare (Forex/CFD si actiuni pe piete internationale) aspect total neadevarat. Nu exista nicio asociere intre societatea Global Investment si Leverate Financial Services Ltd, societate autorizata de autoritatea competenta din Cipru si notificata ASF sa desfasoare, in baza liberei circulatii a serviciilor, activitati pe teritoriul Romaniei", mentiona ASF la vremea respectiva.
Mai mult, alerta din ianuarie 2016 reprezinta o revenire la alerta publicata de ASF in luna noiembrie 2015 cu privire la societatea Global Investment.
Nici Global Markets Ltd nu mai are dreptul sa presteze servicii de investitii financiare
In toamna anului trecut, ASF a avertizat investitorii si cu privire la faptul ca Societatea Global Markets Ltd nu mai este autorizata sa presteze servicii si activitati de investitii financiare. Acestei societati i-a fost retrasa autorizatia de functionare "urmare a incalcarilor repetate a prevederilor legislative in vigoare", sublinia ASF la acea vreme.
In acelasi scop, de a preveni investitorii cu privire la societatile de investitii imobiliare care le pot crea probleme, in decembrie 2015 ASF apostat pe site-ul propriu o informare de la Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC) potrivit careiea, in urma unor investigatii, a decis sanctionarea unor firme de investitii cipriote ce desfasoara activitati si pe teritoriul Romaniei. "Anunturile au fost publicate pe pagina de internet a CySEC si fac referire la urmatoarele firme de investitii: Reliantco Investments Ltd, Pegase Capital Ltd, Depaho Ltd, WGM Services Ltd si IronFX Global Ltd", mentioneaza informarea respectiva.
No comments:
Post a Comment