Reglementarile europene referitoare la combaterea spalarii banilor, a evaziunii fiscale si a finantarii terorismului sunt mai stricte incepand din aceasta saptamana. O noua directiva a Uniunii Europene care trateaza aceste aspecte a intrat in vigoare si vizeaza imbunatatirea legislatiei in domeniu.
Actul normativ permite combaterea cu mai multa eficacitate a spalarii banilor si a finantarii terorismului si imbunatateste, in acelasi timp, transparenta pentru a preveni evaziunea fiscala.
Raport referitor la practicile de spalare a banilor
Tot la inceputul acestei saptamani, Comisia Europeana a publicat un raport care ajuta autoritatile statelor membre sa contracareze mai bine riscurile de spalare a banilor in practica. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare.
Raportul identifica domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
”Spalarea banilor este o sursa de oxigen pentru criminalitate, terorism si evitarea obligatiilor fiscale. Trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa o eradicam. Normele mai drastice care intra in vigoare astazi sunt un mare pas inainte, dar avem nevoie si de un acord rapid cu privire la noile imbunatatiri propuse de Comisie in iulie anul trecut”, sustine prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.
La randul ei, Vera Jourova, comisarul pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de gen, a declarat ca ”teroristii si infractorii gasesc in continuare modalitati de a-si finanta activitatile si de a reintroduce in economie castigurile obtinute ilicit. Noile norme sunt esentiale pentru a inchide portitele de scapare ramase”.
“Invit toate statele membre sa le puna in aplicare fara intarziere: existenta unor standarde mai putin stricte intr-o tara va submina lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului in intreaga UE”, a explicat Jurova.
Potrivit acesteia, este nevoie de un acord rapid cu privire la revizuirile suplimentare propuse de Comisie dupa scandalul Panama Papers pentru a spori transparenta in ceea ce priveste beneficiarii reali ai operatiunilor ilegale.
Care sunt modificarile aduse de noua directiva?
Concret, noua directiva prevede, diferit de vechile reglmentari, intarirea obligatiei de evaluare a riscurilor pentru banci, juristi si contabili; stabilirea unor cerinte de transparenta bine definite cu privire la proprietarii reali ai societatilor comerciale; facilitarea cooperarii si a schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare din diferite state membre pentru a identifica si monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel incat sa se previna si sa se depisteze infractiunile sau activitatile teroriste; instituirea unei politici coerente fata de tarile din afara UE care au norme deficitare in materie de combatere a spalarii banilor si de finantare a terorismului; extinderea competentelor de sanctionare ale autoritatilor competente.
Comisia Europeana a adoptat, in iulie 2016, o propunere care viza consolidarea normelor UE privind combaterea spalarii banilor pentru a impiedica finantarea terorismului si a spori transparenta cu privire la proprietarii reali ai societatilor comerciale si ai fiduciilor.
In acest context, institutia solicita Parlamentului European si Consiliului sa finalizeze aceste acte normative cat mai curand posibil, astfel incat noile norme sa intre rapid in vigoare.
“Pe baza celei de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, aceste noi norme vor crea un cadru solid in materie de combatere a spalarii banilor la nivelul UE”, se mai arata in comunicatul CE.
Actul normativ permite combaterea cu mai multa eficacitate a spalarii banilor si a finantarii terorismului si imbunatateste, in acelasi timp, transparenta pentru a preveni evaziunea fiscala.
Raport referitor la practicile de spalare a banilor
Tot la inceputul acestei saptamani, Comisia Europeana a publicat un raport care ajuta autoritatile statelor membre sa contracareze mai bine riscurile de spalare a banilor in practica. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le prezinta diferite sectoare si produse financiare.
Raportul identifica domeniile cele mai expuse riscului si cele mai raspandite tehnici utilizate de infractori pentru a spala fonduri ilicite.
”Spalarea banilor este o sursa de oxigen pentru criminalitate, terorism si evitarea obligatiilor fiscale. Trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa o eradicam. Normele mai drastice care intra in vigoare astazi sunt un mare pas inainte, dar avem nevoie si de un acord rapid cu privire la noile imbunatatiri propuse de Comisie in iulie anul trecut”, sustine prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.
La randul ei, Vera Jourova, comisarul pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de gen, a declarat ca ”teroristii si infractorii gasesc in continuare modalitati de a-si finanta activitatile si de a reintroduce in economie castigurile obtinute ilicit. Noile norme sunt esentiale pentru a inchide portitele de scapare ramase”.
“Invit toate statele membre sa le puna in aplicare fara intarziere: existenta unor standarde mai putin stricte intr-o tara va submina lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului in intreaga UE”, a explicat Jurova.
Potrivit acesteia, este nevoie de un acord rapid cu privire la revizuirile suplimentare propuse de Comisie dupa scandalul Panama Papers pentru a spori transparenta in ceea ce priveste beneficiarii reali ai operatiunilor ilegale.
Care sunt modificarile aduse de noua directiva?
Concret, noua directiva prevede, diferit de vechile reglmentari, intarirea obligatiei de evaluare a riscurilor pentru banci, juristi si contabili; stabilirea unor cerinte de transparenta bine definite cu privire la proprietarii reali ai societatilor comerciale; facilitarea cooperarii si a schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare din diferite state membre pentru a identifica si monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel incat sa se previna si sa se depisteze infractiunile sau activitatile teroriste; instituirea unei politici coerente fata de tarile din afara UE care au norme deficitare in materie de combatere a spalarii banilor si de finantare a terorismului; extinderea competentelor de sanctionare ale autoritatilor competente.
Comisia Europeana a adoptat, in iulie 2016, o propunere care viza consolidarea normelor UE privind combaterea spalarii banilor pentru a impiedica finantarea terorismului si a spori transparenta cu privire la proprietarii reali ai societatilor comerciale si ai fiduciilor.
In acest context, institutia solicita Parlamentului European si Consiliului sa finalizeze aceste acte normative cat mai curand posibil, astfel incat noile norme sa intre rapid in vigoare.
“Pe baza celei de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, aceste noi norme vor crea un cadru solid in materie de combatere a spalarii banilor la nivelul UE”, se mai arata in comunicatul CE.
